ALUMNOS QUE HAN CURSADO LOS ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN SOBRE EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y EN 100 BANCO, BANCO UNIVERSAL, C. A.
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Curriculum Vitae nº 793998 Caracas , VenezuelaTítulo: Actualización sobre el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y - Año: 2014 - Nivel de estudios: Otro no especificado Área de estudios: Otra no especifiada Identificación de procesos delictivos, a través de operaciones de origen financiero, con la finalidad de disfrazar activos para ser usados sin que sea detectada la actividad ilegal que los generó.
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